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同业账户信息查询与维护交易可对已开立账户的账户信息进行修改。
2022-10-16
临时存款账户是存款人因临时经营活动需要开立的账户。存款人可以通过本账户办理现金缴
境外机构应建立明确有效的诚信举报机制,员工应有权向本级机构管理层举报合规问题线索
《反洗钱法》确立了哪种交易报告模式?()A、大额交易报告为主,兼之可疑交易报告B
在反洗钱名单监控管理办法中,总行法律合规部负责牵头全行反洗钱名单管理工作,组织对
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上
国务院反洗钱行政主管部门或者其()派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以
中国人民银行根据监管需要,制定和调整考核指标内容和权重。
()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。A.中国银行业监督管理委员会B.中
证券期货业机构只需在开户、变更信息、存取款支取、销户环节进行客户身份识别。
《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定,商业银行对集团客户授信应遵循()原
2023-04-22
银行不得与下列()担保公司开展担保业务合作,已开展担保业务合作的,应当妥善清理处
第五套人民币应用的白水印防伪特征,应采用()的方法进行识别。A倾斜观察;B在紫外
2023-11-19
《安徽农村商业银行系统贷后管理操作实施细则》规定,客户拖欠贷款本息或表外信贷业务
2023-04-25
海关发现个人出入境携带的现金.无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政
2024-03-19