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金融机构发现或者有合理理由怀疑()的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交
2022-10-16
涉案账户开户人未在2日内向银行或者支付机构重新核实身份的,银行和支付机构应当对账
2024-03-19
各级机构应持续关注客户信息变更情况,更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息,
中止业务关系,指暂时停止与客户进行交易或提供服务,待客户提供相关证明或采取风险控
对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,中国人民银行可以:()A、处二十
计算机应安装防病毒软件和桌面安全管理软件,定期组织排查计算机病毒,严禁在反洗钱数
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,
反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的,要求金融机构于变化后
在信贷管理系统中,减值贷款的扣款顺序是()。A.由远及近,复利.罚息.利息.本金
2023-04-22
商业银行应当经常对个人信用数据库的查询情况进行检查,确保所有查询符合《个人信用信
在银行财务报表中,()是反映银行在某一特定日期(如每年12月31日)财务状况的重
2023-04-25
在信贷管理系统中,押品以()价值入账。A.贷款额B.购买价值C.公允价值D.协议
《安徽农村商业银行系统抵债资产管理办法》规定,农商银行对收取的抵债资产实行()管
《安徽农村商业银行系统贷款风险预警和监测操作实施细则》规定,建立健全预警监测工作
《中华人民共和国民法典》规定,保证期间是确定保证人承担保证责任的期间,不发生()