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办理普通贷记往账业务，复核后不能进行修改，只能删除。
2022-10-16
国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或
我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）A、《中国人民银行
在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（）。A、一级B、二级C
金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由金融资产管理公司按
《国务院反假货币工作联席会议制度》自2004年6月1日起执行。A.正确B.错误
2024-05-21
票面污损.焦黑.水湿.油浸.变色,不能辨别真假者不能兑换A.正确B.错误
日元由大藏省国立印刷局进行印制。（）A.正确B.错误
个人贷款采用质押担保方式的，银行在贷款存续期间，需妥善保管质押物。（）
2024-10-28
延时服务，上门服务的接送款，ATM机送款时，押款车发生故障时，可使用公务车，执行
为实现我行相关企业征信数据的规范.准确报送，我行已建设了单独的企业征信数据报送系
2024-11-01
评级发起人应在每年6月30日前使用（）进行评级更新。A.上年年报B.经审计的最近
2024-11-07
国务院银行业监督管理机构是反洗钱行政主管部门。
根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。
下列哪些表述是错误的？（）1.受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建
