金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别（）。

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• 第1题：

  下列哪个监管机构，不属于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同（）解释的监管机构。
  A、中国银行保险监督管理委员会
  B、中国证券监督管理委员会
  C、中国证券业协会

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• 第2题：

  金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况年度内发生变化的，应于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其分支机构。
  A、10
  B、15
  C、7
  D、3

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• 第3题：

  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条规定：金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，当所涉资金金额或者资产价值达五万元以上时，应当提交可疑交易报告。

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• 第4题：

  可对金融机构进行反洗钱非现场监管的人民银行分支机构不包括（）。
  A、中国人民银行总行
  B、上海总部分行营业管理部
  C、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行
  D、中国证券业协会

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• 第5题：

  以下说法不正确的是（）。
  A、金融机构既要在客户尽职调查工作中采取合理手段识别可疑交易线索，又要在交易数据的筛选、审查、分析过程中，有意识的运用客户尽职调查的工作成果，提高监测分析工作的有效性。
  B、金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导本单位金融从业人员随时随地注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。
  C、金融机构反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务。可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据，金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。
  D、对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及的洗钱、恐怖融资的，如没有掌握确凿证据，可不提交可疑交易报告。

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• 第6题：

  客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在（）内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
  A、一个月
  B、半年内
  C、一年内
  D、合理期限

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