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银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机
题型:单选题
《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》(银发[2010]48
题型:单选题
金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()
题型:单选题
金融机构划分客户的洗钱风险等级时,应考虑的风险因素包括()A.信用等级B.地域C
题型:多选题
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下述
题型:多选题
银行业金融机构是维护消费者合法权益的()责任主体。A.第一B.第二C.重要D.次
题型:单选题
根据目前的监管法规,监管机构对消费纠纷投诉的处置意见具有裁决作用。
题型:判断题