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反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()A.大额和可疑交易数据报送B.客户身份识
题型:单选题
利用客户自身特点所隐含的风险因素,风险大小通过客户的基本身份信息及其真实性、准确
联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有()A.禁止非法贩运麻醉药和精神药物公
题型:多选题
客户洗钱风险等级分类的原则包括()A.全面性B.定性与定量相结合C.持续性D.保
金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因
题型:判断题
在个人贷款中,借款人是重要的因素,银行是否发放贷款主要从哪几个方面对借款人进行评