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对于低风险等级客户,各单位应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提
题型:单选题
()是第一部关于反恐怖融资的国际公约A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约B.进行
题型:单选题
利用客户自身特点所隐含的风险因素,风险大小通过客户的基本身份信息及其真实性、准确
题型:单选题
国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直
题型:判断题
制定银行业消费者权益保护工作指引,为银监会系统及银行业金融机构开展消费者权益保护
题型:单选题
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对本机构反洗钱内控制度的完善和
题型:判断题
根据目前的监管法规,监管机构对消费纠纷投诉的处置意见具有裁决作用。
题型:判断题