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银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机
题型:单选题
在风险等级的划分层次上,金融机构应明确客户风险等级不少于()A.一级B.二级C.
题型:单选题
金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()A.地域B.业务C
题型:多选题
金融行动特别工作组(FATF)在发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺
题型:多选题
()属于国家政策性贷款,贷款利率低于商业贷款利率。A.住房公积金贷款B.个人消费
题型:单选题
在个人贷款中,借款人是重要的因素,银行是否发放贷款主要从哪几个方面对借款人进行评
题型:多选题
保管箱业务的核心内容是“租”,银行服务的内容是保管箱场所及箱体设施的______
题型:填空题