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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
题型:判断题
洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和
保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。