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将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的()A.放置阶段B.离析阶段C.
题型:单选题
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求
题型:多选题
当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、
题型:判断题
洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和
题型:判断题
内部控制并不能为金融机构提供绝对保障,只能做到“合理”保障。
题型:判断题
()是存款时不约定存期,一次性存入本金,可以一次或分次支取,支取时需提前通知营业
题型:单选题
人民币个人通知存款起存金额()元。A.5B.50C.5000D.1000E.5万
题型:单选题