正在加载...
正在加载...
在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
题型:判断题
洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和
题型:判断题
人民币(外币)个人通知存款起存金额_______元。
题型:填空题
银行业监管工作是以服务广大公众、保护银行业消费者合法权益为目标,以确保银行业的安
题型:填空题
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的
题型:多选题
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的
题型:判断题
客户身份识别的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法
题型:判断题