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()年,FATF发布了《四十项建议评估方法》,首次提出对一国反洗钱状况进行评估时
题型:单选题
FATF在评估各国的反洗钱措施过程中,总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法,作为
金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。
题型:判断题
客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
____________是商业银行在对潜在目标客户群进行分析研究的基础上,针对特
题型:填空题