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在我国,上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。
题型:判断题
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机
题型:单选题
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿
题型:判断题
根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务。A.应尽B
题型:单选题
《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》(银发[2010]48
题型:单选题
中国对各种洗钱行为规定了不同罪名,而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种
题型:判断题
联合国禁毒署的主要职责包括()A.管理国际反洗钱数据库B.毒品控制计划C.犯罪控
题型:多选题