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【单选题】
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常( )、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
A.资金来源
B.经济状况
C.经营活动
D.资金用途
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根据网考网考试中心的答案统计,该试题:
4%
的考友选择了A选项
42%
的考友选择了B选项
52%
的考友选择了C选项
2%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
第
1
题:
以严格的银行保密制度而著称的瑞士,接受国际通行的反洗钱规则是在哪一年( )
A.2001
B.2004
C.2008
D.2010
答案解析与讨论:
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第
2
题:
客户洗钱风险分类的参考指标不包括( )
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户性别因素
答案解析与讨论:
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第
3
题:
金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在( )
A.1989-10-1
B.1990-2-1
C.1996-6-1
D.1996-2-1
答案解析与讨论:
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第
4
题:
《打击跨国有组织犯罪公约》由( )发布。
A.联合国
B.亚太反洗钱组织
C.FATF
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
答案解析与讨论:
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第
5
题:
可疑交易报告通常不包括( )
A.涉嫌洗钱的可疑交易
B.涉嫌恐怖融资的可疑交易
C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D.协助司法机关开展调查的资金交易
答案解析与讨论:
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第
6
题:
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是在哪一年( )。
A.1988
B.1992
C.2001
D.2003
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