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【单选题】
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是在哪一年( )。
A.1988
B.1992
C.2001
D.2003
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84%
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12%
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第
1
题:
《2013年银行业消费者权益保护工作要点》中提出,本着“统一行动、协调有序、边界清晰、追求高效”的原则,银行业消费者权益保护工作将从( )出发。
A.结构建设
B.制度建设
C.基础建设
D.自律建设
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第
2
题:
下列关于金融机构信息交流的说法错误的是( )
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B.包括金融机构与外界之间相互联系和传递各种政策或信息
C.不利于管理层作出正确决策
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第
3
题:
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A.2001
B.2004
C.2008
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第
4
题:
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第
5
题:
金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在( )
A.1989-10-1
B.1990-2-1
C.1996-6-1
D.1996-2-1
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第
6
题:
《打击跨国有组织犯罪公约》由( )发布。
A.联合国
B.亚太反洗钱组织
C.FATF
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
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