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【单选题】
金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改( )
A.1996年
B.2003年
C.2009年
D.2012年
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根据网考网考试中心的答案统计,该试题:
4%
的考友选择了A选项
14%
的考友选择了B选项
78%
的考友选择了C选项
4%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
第
1
题:
我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是( )
A.法人可以构成洗钱犯罪主体
B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D.上游犯罪嫌疑人审判之前,洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
答案解析与讨论:
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第
2
题:
下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是( )。
A.业务部门的检查一般是在现场执行
B.合规部门的检查主要是在非现场执行
C.合规部门的检查可以是现场,也可以是非现场
D.内审部门一般是通过现场稽核审计
答案解析与讨论:
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第
3
题:
对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易,保险公司应当( )
A.分别提交大额交易和可疑交易报告
B.只提交大额交易报告
C.只提交可疑交易报告
D.两个报告均不需要提交
答案解析与讨论:
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第
4
题:
在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是( )原则
A.全面性
B.持续性
C.重点识别
D.审慎性
答案解析与讨论:
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第
5
题:
我国于( )年成为金融行动特别工作组正式成员
A.2005
B.2006
C.2007
D.2008
答案解析与讨论:
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第
6
题:
( )年,经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次会议在北京召开。
A.2003
B.2012
C.2004
D.2013
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