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【单选题】
( )年,经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次会议在北京召开。
A.2003
B.2012
C.2004
D.2013
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根据网考网考试中心的答案统计,该试题:
11%
的考友选择了A选项
16%
的考友选择了B选项
70%
的考友选择了C选项
3%
的考友选择了D选项
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第
1
题:
客户身份识别制度中( )是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A.受益人
B.托管人
C.业务经办人
D.授权委托人
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第
2
题:
目前,反洗钱部际联席会议成员单位包括( )个部门。
A.19
B.23
C.26
D.25
答案解析与讨论:
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第
3
题:
我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是( )
A.法人可以构成洗钱犯罪主体
B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D.上游犯罪嫌疑人审判之前,洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
答案解析与讨论:
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第
4
题:
下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是( )。
A.业务部门的检查一般是在现场执行
B.合规部门的检查主要是在非现场执行
C.合规部门的检查可以是现场,也可以是非现场
D.内审部门一般是通过现场稽核审计
答案解析与讨论:
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第
5
题:
对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易,保险公司应当( )
A.分别提交大额交易和可疑交易报告
B.只提交大额交易报告
C.只提交可疑交易报告
D.两个报告均不需要提交
答案解析与讨论:
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第
6
题:
在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是( )原则
A.全面性
B.持续性
C.重点识别
D.审慎性
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