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【单选题】
我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是( )
A.法人可以构成洗钱犯罪主体
B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D.上游犯罪嫌疑人审判之前,洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
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根据网考网考试中心的答案统计,该试题:
80%
的考友选择了A选项
13%
的考友选择了B选项
2%
的考友选择了C选项
5%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
第
1
题:
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是( )
A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C.金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
答案解析与讨论:
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第
2
题:
FATF在评估各国的反洗钱措施过程中,总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法,作为( )进行推广,为其他国家开展相关工作提供范本。
A.反洗钱建议
B.不合作国家和地区名单
C.洗钱类型报告
D.最佳实践报告
答案解析与讨论:
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第
3
题:
对客户洗钱风险分类标准的描述,不正确的有( )
A.属于金融机构内部保密信息
B.直接关系到客户洗钱风险分类
C.不需要对客户保密
D.避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
答案解析与讨论:
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第
4
题:
联合国大会是在( )年通过了《联合国反腐败公约》
A.1999年
B.2000年
C.2003年
D.2006年
答案解析与讨论:
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第
5
题:
金融机构应( )根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期
B.不定期
C.长期
D.定期或不定期
答案解析与讨论:
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第
6
题:
客户身份识别制度中( )是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A.受益人
B.托管人
C.业务经办人
D.授权委托人
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