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【单选题】
金融行动特别工作组秘书处设在( )
A.法国巴黎
B.英国伦敦
C.美国华盛顿
D.日本东京
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根据网考网考试中心的答案统计,该试题:
54%
的考友选择了A选项
3%
的考友选择了B选项
39%
的考友选择了C选项
4%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
第
1
题:
我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括( )大类。
A.5
B.6
C.7
D.8
答案解析与讨论:
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第
2
题:
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该( )
A.继续为客户办理业务
B.采取临时冻结账户
C.中止为客户办理业务
D.不予理睬
答案解析与讨论:
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第
3
题:
加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于( )年。
A.1997
B.1992
C.2013
D.1990
答案解析与讨论:
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第
4
题:
《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的( )给予纪律处分
A.反洗钱领导小组组长
B.反洗钱专干
C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D.其他直接责任人员
答案解析与讨论:
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第
5
题:
客户洗钱风险分类管理目标不包括( )。
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案解析与讨论:
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第
6
题:
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自其他国家(地区)的客户。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
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