《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由（ ）发布

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• 第1题：

  下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（ ）
  A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
  B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
  C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
  D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

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• 第2题：

  洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了（ ）的发展脉络
  A.毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
  B.黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
  C.恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
  D.贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

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• 第3题：

  金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。（ ）
  A.信用
  B.地域
  C.业务
  D.行业

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• 第4题：

  按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（ ）批准可以采取。
  A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
  B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
  C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
  D.国务院总理

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• 第5题：

  反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（ ）
  A.经营管理
  B.风险控制
  C.业务流程
  D.业绩指标

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• 第6题：

  亚太反洗钱组织成立于（ ）年
  A.1995
  B.1997
  C.2000
  D.2003

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