网站首页
考试应用
每日一练
历年真题
模拟试题
手机端
登录
|
注册
微信公众号
下载APP
理财/金融
首页
每日一练
历年真题
模拟试题
精选试题
最新问题
当前位置:
网考网
>>
理财/金融
>> 试题查看
【单选题】
《反腐败公约》由联合国于( )年发布
A.2003
B.2006
C.2013
D.1990
点击查看答案
正确答案
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网考试中心的答案统计,该试题:
53%
的考友选择了A选项
31%
的考友选择了B选项
15%
的考友选择了C选项
1%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
第
1
题:
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分( )等级
A.风险
B.客户
C.VIP
D.服务
答案解析与讨论:
点击查看
第
2
题:
在风险等级的划分层次上,金融机构应明确客户风险等级不少于( )
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
答案解析与讨论:
点击查看
第
3
题:
体现“内部控制优先”的要求不包括( )
A.要充分考虑各种可能的洗钱风险
B.把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C.要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D.要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
答案解析与讨论:
点击查看
第
4
题:
委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双方在( )方面的反洗钱职责
A.可疑交易报告
B.宣传培训
C.交易资料保存
D.客户身份识别
答案解析与讨论:
点击查看
第
5
题:
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是( )
A.大额和可疑交易数据报送
B.客户身份识别
C.客户身份资料和交易记录保存
D.反洗钱监督检查
答案解析与讨论:
点击查看
第
6
题:
( )是第一部关于反恐怖融资的国际公约
A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B.进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C.打击跨国有组织犯罪公约
D.反腐败公约
答案解析与讨论:
点击查看
最新试题
更多>
在线题库
每日一练
开始练习
历年真题
开始练习
模拟试题
开始练习