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【单选题】
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一项( )
A.建立客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
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根据网考网考试中心的答案统计,该试题:
13%
的考友选择了A选项
11%
的考友选择了B选项
59%
的考友选择了C选项
17%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
第
1
题:
( )年,联合国安理会通过1617号决议,敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。
A.2000年
B.2002年
C.2005年
D.2008年
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第
2
题:
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分( )等级
A.风险
B.客户
C.VIP
D.服务
答案解析与讨论:
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第
3
题:
在风险等级的划分层次上,金融机构应明确客户风险等级不少于( )
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
答案解析与讨论:
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第
4
题:
体现“内部控制优先”的要求不包括( )
A.要充分考虑各种可能的洗钱风险
B.把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C.要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D.要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
答案解析与讨论:
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第
5
题:
委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双方在( )方面的反洗钱职责
A.可疑交易报告
B.宣传培训
C.交易资料保存
D.客户身份识别
答案解析与讨论:
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第
6
题:
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是( )
A.大额和可疑交易数据报送
B.客户身份识别
C.客户身份资料和交易记录保存
D.反洗钱监督检查
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