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【单选题】
( )年,FATF发布了《四十项建议评估方法》,首次提出对一国反洗钱状况进行评估时,要求有效性与合规性并重。
A.2008年
B.2009年
C.2012年
D.2013年
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根据网考网考试中心的答案统计,该试题:
2%
的考友选择了A选项
24%
的考友选择了B选项
1%
的考友选择了C选项
73%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
第
1
题:
西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年( )
A.1989年
B.1992年
C.1999年
D.2000年
答案解析与讨论:
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第
2
题:
保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时,应与受托机构签订( ),并由高级管理层批准
A.代销合同
B.合作协议
C.书面协议
D.职责分工书
答案解析与讨论:
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第
3
题:
金融行动特别工作组目前采用的《四是项建议》是在( )由全会通过。
A.2012-1-1
B.2012-2-1
C.2003-6-1
D.2004-10-1
答案解析与讨论:
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第
4
题:
反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容,从动态过程看不应该包含( )
A.事前预防
B.事前控制
C.事后监督
D.事后纠正
答案解析与讨论:
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第
5
题:
国际保险监督官协会成立于( )年
A.1990
B.1994
C.2003
D.2006
答案解析与讨论:
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第
6
题:
保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时,( )对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
A.受托机构
B.委托机构
C.受托机构和委托机构
D.业务员
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