网站首页
考试应用
每日一练
历年真题
模拟试题
手机端
登录
|
注册
微信公众号
下载APP
理财/金融
首页
每日一练
历年真题
模拟试题
精选试题
最新问题
当前位置:
网考网
>>
理财/金融
>> 试题查看
【单选题】
金融行动特别工作组目前采用的《四是项建议》是在( )由全会通过。
A.2012-1-1
B.2012-2-1
C.2003-6-1
D.2004-10-1
点击查看答案
正确答案
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网考试中心的答案统计,该试题:
0%
的考友选择了A选项
83%
的考友选择了B选项
6%
的考友选择了C选项
11%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
第
1
题:
客户洗钱分类管理的必要性说法正确的( )
A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D.客户洗钱风险分类是额外要求
答案解析与讨论:
点击查看
第
2
题:
保险公司在办理( )时,履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.保险业务
B.理赔业务
C.再保险业务
D.财险业务
答案解析与讨论:
点击查看
第
3
题:
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是( )
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱绩效考核制度
C.反洗钱内部评估制度
D.反洗钱监督检查、调查和保密制度
答案解析与讨论:
点击查看
第
4
题:
推动银行业金融机构加强消费者权益保护工作。以“预防为先、___________、依法维权、协调处置”为原则。
答案解析与讨论:
点击查看
第
5
题:
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是( )
A.实事求是
B.规范管理
C.严进宽出
D.了解你的客户
答案解析与讨论:
点击查看
第
6
题:
西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年( )
A.1989年
B.1992年
C.1999年
D.2000年
答案解析与讨论:
点击查看
最新试题
更多>
在线题库
每日一练
开始练习
历年真题
开始练习
模拟试题
开始练习