当前位置:网考网 >> 理财/金融 >> 试题查看

正确答案

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网考试中心的答案统计,该试题:
57%的考友答对了

你可能感兴趣的试题

  • 1题:
    客户身份识别的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。
    答案解析与讨论:点击查看
  • 2题:
    反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
    答案解析与讨论:点击查看
  • 3题:
    保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
    答案解析与讨论:点击查看
  • 4题:
    反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。
    答案解析与讨论:点击查看
  • 5题:
    国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
    答案解析与讨论:点击查看
  • 6题:
    反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
    答案解析与讨论:点击查看