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【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。
正确答案
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答案解析
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第1题:
留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。第2题:
保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。第3题:
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。第4题:
内部控制并不能为金融机构提供绝对保障,只能做到“合理”保障。第5题:
客户身份识别的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。第6题:
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。