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【判断题】
内部控制并不能为金融机构提供绝对保障,只能做到“合理”保障。
正确答案
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答案解析
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根据网考网考试中心的答案统计,该试题:
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第1题:
金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任。第2题:
金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。第3题:
国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。第4题:
客户风险等级分类应当遵循保密性原则。第5题:
留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。第6题:
保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。