当前位置:网考网 >> 理财/金融 >> 试题查看

正确答案

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网考试中心的答案统计,该试题:
62%的考友答对了

你可能感兴趣的试题

  • 1题:
    2003年6月,金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施,出台了2003年版《四十项建议》,将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。
    答案解析与讨论:点击查看
  • 2题:
    反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
    答案解析与讨论:点击查看
  • 3题:
    金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任。
    答案解析与讨论:点击查看
  • 4题:
    金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。
    答案解析与讨论:点击查看
  • 5题:
    国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。
    答案解析与讨论:点击查看
  • 6题:
    客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
    答案解析与讨论:点击查看