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【判断题】
保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。
正确答案
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第1题:
2003年6月,金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施,出台了2003年版《四十项建议》,将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。第2题:
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。第3题:
金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任。第4题:
金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。第5题:
国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。第6题:
客户风险等级分类应当遵循保密性原则。