客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

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• 第1题：

  按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。

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• 第2题：

  洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。

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• 第3题：

  2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

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• 第4题：

  反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

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• 第5题：

  金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任。

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• 第6题：

  金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

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