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  • 1题:
    金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机构应当重新识别的主要情形包括( )
    A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
    B.客户行为或者交易情况出现异常的
    C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
    D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
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  • 2题:
    《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》(银发(2012)178号)对以下哪些方面进行了规定( )
    A.强调反洗钱是金融机构全员性义务
    B.金融机构应定期开展反洗钱审计,加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现纠正存在的问题
    C.完善内部管理制约机制,防范内部人员参与违法犯罪活动
    D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识,正确处理金融业务发展与合规的关系
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  • 3题:
    金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
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  • 4题:
    所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
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  • 5题:
    当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户。
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  • 6题:
    按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。
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