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【单选题】
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是( )
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱绩效考核制度
C.反洗钱内部评估制度
D.反洗钱监督检查、调查和保密制度
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根据网考网考试中心的答案统计,该试题:
79%
的考友选择了A选项
9%
的考友选择了B选项
8%
的考友选择了C选项
4%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
第
1
题:
下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是( )
A.以防为主
B.打防结合
C密切协作
D积极主动
答案解析与讨论:
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第
2
题:
对于低风险等级客户,各单位应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料信息,并定期对客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每( )进行一次集中核对。
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
答案解析与讨论:
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第
3
题:
《反洗钱法》规定,( )可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A.最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行
D.保监会
答案解析与讨论:
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第
4
题:
洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是( )
A.洗钱金额的大小不同
B,社会危害的大小不同
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同
答案解析与讨论:
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第
5
题:
艾格蒙特集团定位是( )
A.银行业协会
B.各国金融情报机构的联合体
C.国际反洗钱评估机构
D.关注洗钱犯罪发展趋势
答案解析与讨论:
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第
6
题:
客户洗钱分类管理的必要性说法正确的( )
A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D.客户洗钱风险分类是额外要求
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