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【判断题】
金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。
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第1题:
金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。第2题:
金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。第3题:
洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。第4题:
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