金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）A.客户

题型：多选题          参考答案：A、B、C、D

金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述

题型：多选题          参考答案：A、B、C

客户投保以下哪些产品，保险公司必须开展外部风险评估程序（）A.投资型保险产品B.

题型：多选题          参考答案：A、B、D

2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，就洗

题型：多选题          参考答案：A、B、C、D

联合国发布了哪些决议强调对恐怖融资和其他直接或间接向恐怖主义活动提供资助的问题。

题型：多选题          参考答案：A、B、C

2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》（2008-2012），提出了200

题型：多选题          参考答案：A、B、C、D

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款

题型：多选题          参考答案：A、B、C