保险公司在办理（ ）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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• 第1题：

  《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发[2010]48号）为进一步提高可疑交易报告工作的有效性，指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定，明确了勤勉尽责的履职要求，以下说法不正确的是（ ）
  A.金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作
  B.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
  C.反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务
  D.对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易

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• 第2题：

  下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（ ）
  A.以防为主
  B.打防结合
  C密切协作
  D积极主动

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• 第3题：

  对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（ ）进行一次集中核对。
  A.季度
  B.半年
  C.一年
  D.三年

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• 第4题：

  《反洗钱法》规定，（ ）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
  A.最高人民法院
  B.公安部
  C.中国人民银行
  D.保监会

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• 第5题：

  洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（ ）
  A.洗钱金额的大小不同
  B,社会危害的大小不同
  C.洗钱次数的多少不同
  D.洗钱的手段不同

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• 第6题：

  艾格蒙特集团定位是（ ）
  A.银行业协会
  B.各国金融情报机构的联合体
  C.国际反洗钱评估机构
  D.关注洗钱犯罪发展趋势

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