反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。

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• 第1题：

  在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。

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• 第2题：

  反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。

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• 第3题：

  完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。

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• 第4题：

  当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

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• 第5题：

  国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。

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• 第6题：

  现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。

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