银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机

题型：单选题          参考答案：B

建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）A.符合依法经营内在需要B.符合接

题型：单选题          参考答案：D

（）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方

题型：单选题          参考答案：C

在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额（）以上，保险公司应

题型：单选题          参考答案：A

金融行动特别工作组秘书处设在（）A.法国巴黎B.英国伦敦C.美国华盛顿D.日本东

题型：单选题          参考答案：A

我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。A.5B.6C.7D.8

题型：单选题          参考答案：C

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新

题型：单选题          参考答案：C