当前位置:网考网 >> 理财/金融 >> 试题查看

正确答案

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网考试中心的答案统计,该试题:
70%的考友答对了

你可能感兴趣的试题

  • 1题:
    下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有( )
    A.利用银行洗钱
    B.通过证券业和保险业洗钱
    C.利用期货、期权洗钱
    D.通过买卖彩票和奖券
    答案解析与讨论:点击查看
  • 2题:
    下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定的内容有( )
    A.明确每年各部门、层级监督检查的目的、内容
    B.明确每年各部门、层级监督检查的频率、时间
    C.制定具体监督检查的实施方案
    D.要求对检查结果出具报告
    答案解析与讨论:点击查看
  • 3题:
    客户洗钱风险等级分类的原则包括( )
    A.全面性
    B.定性与定量相结合
    C.持续性
    D.保密性
    答案解析与讨论:点击查看
  • 4题:
    反洗钱法律制度的发展趋势包括( )
    A.从单纯打击转向预防与打击并重
    B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
    C.法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展
    D.工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散
    答案解析与讨论:点击查看
  • 5题:
    2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师,以及信托和公司服务提供者。
    答案解析与讨论:点击查看
  • 6题:
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,当受益人请求保险公司赔偿时,如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。
    答案解析与讨论:点击查看