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【判断题】
2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师,以及信托和公司服务提供者。
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根据网考网考试中心的答案统计,该试题:
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你可能感兴趣的试题
第
1
题:
从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次( )
A.立法机关制定的专门反洗钱法律
B.由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C.由相关协会出台的相关规定和办法
D.金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
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第
2
题:
通过投资办产业的方式洗钱包括( )
A.成立空壳公司
B.向现金密集行业投资
C.货币走私
D.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
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第
3
题:
金融机构对于以下哪些情形应该进行报告( )
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或其他形式财产的
C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
答案解析与讨论:
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第
4
题:
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有( )
A.利用银行洗钱
B.通过证券业和保险业洗钱
C.利用期货、期权洗钱
D.通过买卖彩票和奖券
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第
5
题:
下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定的内容有( )
A.明确每年各部门、层级监督检查的目的、内容
B.明确每年各部门、层级监督检查的频率、时间
C.制定具体监督检查的实施方案
D.要求对检查结果出具报告
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第
6
题:
客户洗钱风险等级分类的原则包括( )
A.全面性
B.定性与定量相结合
C.持续性
D.保密性
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《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》(银发[2010]48
题型:单选题
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