网站首页
考试应用
每日一练
历年真题
模拟试题
手机端
登录
|
注册
微信公众号
下载APP
理财/金融
首页
每日一练
历年真题
模拟试题
精选试题
最新问题
当前位置:
网考网
>>
理财/金融
>> 试题查看
【多选题】
保险行业(含职业)风险要素可从以下哪些角度进行评估( )
A.金融行业
B.公认具有较高风险的行业(职业)
C.与特定洗钱风险的关联度,如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员
D.行业现金密集程度
点击查看答案
正确答案
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网考试中心的答案统计,该试题:
0%
的考友选择了A选项
0%
的考友选择了B选项
0%
的考友选择了C选项
0%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
第
1
题:
划分客户风险等级时,需考虑以下哪些因素( )
A.客户性别
B.是否来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家
C.行业类型
D.是否为外国政要
答案解析与讨论:
点击查看
第
2
题:
金融机构除核对身份证件外,还可采取( )等措施识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理部门核实
答案解析与讨论:
点击查看
第
3
题:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照( )原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
答案解析与讨论:
点击查看
第
4
题:
洗钱的危害性主要体现在( )
A.助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.削弱国家的宏观经济调控效果
C.助长和滋生腐败
D.影响金融市场的稳定
答案解析与讨论:
点击查看
第
5
题:
请问下列人员中应对保险公司反洗钱内部控制负有责任的有( )
A.公司总经理
B.公司主管反洗钱工作副总经理
C.反洗钱主管部门经理
D.反洗钱具体工作人员
答案解析与讨论:
点击查看
第
6
题:
客户身份识别制度由( )制定
A.中国人民银行
B.中国银监会
C.中国保监会
D.中国证监会
答案解析与讨论:
点击查看
最新试题
更多>
在线题库
每日一练
开始练习
历年真题
开始练习
模拟试题
开始练习