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【多选题】
亚太反洗钱组织的职责包括( )
A.通过系统的洗钱类型分析,提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识
B.监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况
C.向成员国提供技术支持
D.评估成员国执行反洗钱标准情况
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你可能感兴趣的试题
第
1
题:
保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施( )
A.与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B.在可疑客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C.对于可疑类客户,应当对其身份信息及资金状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱分类等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易,应持续进行报告
答案解析与讨论:
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第
2
题:
划分客户风险等级时,需考虑以下哪些因素( )
A.客户性别
B.是否来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家
C.行业类型
D.是否为外国政要
答案解析与讨论:
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第
3
题:
金融机构除核对身份证件外,还可采取( )等措施识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理部门核实
答案解析与讨论:
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第
4
题:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照( )原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
答案解析与讨论:
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第
5
题:
洗钱的危害性主要体现在( )
A.助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.削弱国家的宏观经济调控效果
C.助长和滋生腐败
D.影响金融市场的稳定
答案解析与讨论:
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第
6
题:
请问下列人员中应对保险公司反洗钱内部控制负有责任的有( )
A.公司总经理
B.公司主管反洗钱工作副总经理
C.反洗钱主管部门经理
D.反洗钱具体工作人员
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