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【多选题】
客户投保以下哪些产品,保险公司必须开展外部风险评估程序( )
A.投资型保险产品
B.网络渠道销售的大额保险产品
C.政策性大病补充医疗保险产品
D.保险机构经评估后认为洗钱风险较大的其他产品
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答案解析
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根据网考网考试中心的答案统计,该试题:
0%的考友选择了A选项0%的考友选择了B选项0%的考友选择了C选项0%的考友选择了D选项
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第1题:
中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有( )
A.负责反洗钱的资金监测
B.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.代表国家开展反洗钱国际合作第2题:
金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标( )
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议
C.关注洗钱犯罪手段发展趋势,探讨反洗钱措施
D.对成员国开展互评估活动第3题:
关于《金融机构反洗钱规定》,一下表述正确的是( )
A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构
B.统一了本外币反洗钱监管体制,结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态
C.规范了反洗钱检查和调查的程序
D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易,保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述第4题:
在反洗钱领域发挥作用的国际组织有( )
A.联合国
B.世界银行
C.国际刑警组织
D.FATF第5题:
对于一家保险公司来说,下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有( )
A.在高风险情形下,金融机构应采取强化措施管理和降低风险
B.在低风险情形下,允许采取简化措施
C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况,则不允许采取简化措施
D.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况,但风险较低,则允许采取简化措施第6题:
金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机构应当重新识别的主要情形包括( )
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的