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  • 1题:
    金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
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  • 2题:
    投保政策性或强制性保险产品,如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等,这些产品具有财政补贴和强制性特点,平均保费金额较低,一般情况下不允许退保、变更受益人等操作,虽洗钱风险极低,但仍应开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作。
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  • 3题:
    单位客户的有效身份证件包括( )
    A.证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的工商执照
    B.机构成立的政府批示或者文件
    C.组织机构代码证
    D.税务登记证
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  • 4题:
    金融机构在进行交易时应该采取的客户尽职调查措施包括( )
    A.识别客户身份,并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
    B.识别受益所有人身份,并采取合理措施核实受益所有人身份,使金融机构充分了解收益所有人
    C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
    D.对业务关系采取持续的尽职调查
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  • 5题:
    中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有( )
    A.负责反洗钱的资金监测
    B.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    C.在职责范围内调查可疑交易活动
    D.代表国家开展反洗钱国际合作
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  • 6题:
    金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标( )
    A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络
    B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议
    C.关注洗钱犯罪手段发展趋势,探讨反洗钱措施
    D.对成员国开展互评估活动
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