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【多选题】
反洗钱法律制度的发展趋势包括( )
A.从单纯打击转向预防与打击并重
B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C.法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展
D.工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散
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你可能感兴趣的试题
第
1
题:
某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部,综合部是一个二级部门,而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有( )
A.二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难
B.职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作
C.要满足反洗钱工作需要,反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门
D.要满足反洗钱工作需要,最好由一级部门来做牵头部门
答案解析与讨论:
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第
2
题:
从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次( )
A.立法机关制定的专门反洗钱法律
B.由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C.由相关协会出台的相关规定和办法
D.金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
答案解析与讨论:
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第
3
题:
通过投资办产业的方式洗钱包括( )
A.成立空壳公司
B.向现金密集行业投资
C.货币走私
D.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
答案解析与讨论:
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第
4
题:
金融机构对于以下哪些情形应该进行报告( )
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或其他形式财产的
C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
答案解析与讨论:
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第
5
题:
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有( )
A.利用银行洗钱
B.通过证券业和保险业洗钱
C.利用期货、期权洗钱
D.通过买卖彩票和奖券
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第
6
题:
下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定的内容有( )
A.明确每年各部门、层级监督检查的目的、内容
B.明确每年各部门、层级监督检查的频率、时间
C.制定具体监督检查的实施方案
D.要求对检查结果出具报告
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《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》(银发[2010]48
题型:单选题
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