《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利（ ）

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• 第1题：

  下列属于高风险客户的有（ ）
  A.国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
  B.来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
  C.非盈利性事业单位
  D.自然人客户

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• 第2题：

  完整的“了解你的客户”措施包括（ ）
  A.客户接受政策（包括记录保存）
  B.验证客户身份
  C.对高风险账户实施持续监测
  D.风险管理

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• 第3题：

  以下说法正确的有（ ）
  A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
  B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
  C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
  D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

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• 第4题：

  2007年6月21日发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是中国人们银行会同（ ）
  A.中国银行业监督管理委员会
  B.中国证监监督管理委员会
  C.中国保险监督管理委员会
  D.国家外汇管理局

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• 第5题：

  联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有（ ）
  A.禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约
  B.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
  C.打击跨国有组织犯罪公约
  D.反腐败公约

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• 第6题：

  金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（ ）
  A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
  B.履行客户身份识别义务
  C.履行客户信息和交易记录保存义务
  D.履行识别并报告可疑金融交易的义务

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