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【多选题】
下列属于高风险客户的有( )
A.国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B.来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
C.非盈利性事业单位
D.自然人客户
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你可能感兴趣的试题
第
1
题:
2003年12月27日,修改后的《中华人民共和国中国人民银行法》规定未包含( )
A.指导、部署金融业反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗钱规定的行为”进行检查监督
D.对金融机构高管人员任职资格进行任免
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第
2
题:
《反腐败公约》由联合国于( )年发布。
A.2003
B.2006
C.2013
D.1990
答案解析与讨论:
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第
3
题:
《反腐败公约》由( )发布
A.联合国
B.亚太反洗钱组织
C.FATF
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
答案解析与讨论:
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第
4
题:
洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大,包括( )
A.上游犯罪范围不断扩大
B.行为方式更为多样
C.主观要件适当放宽
D.责任追究更加严厉
答案解析与讨论:
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第
5
题:
客户身份识别中的保密性要求是指,金融机构应( )
A.保护商业秘密
B.保护个人隐私
C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
答案解析与讨论:
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第
6
题:
利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一,被称为保密天堂的国家和地区一般具有哪些特征( )
A.有严格的银行保密法
B.有严格的公司保密法
C.有宽松的金融规则
D.有自由的公司法
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