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对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）A.属于金融机构内部保密信息B.直接
2022-10-16
我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪不包括（）。A.毒品犯罪B.黑社会性
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则
通过投资办产业的方式洗钱包括（）A.成立空壳公司B.向现金密集行业投资C.货币走
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度
____________是指借款人在扣除生活费和其他开支后，所能创造的充足的现金
（）俗称个人二手房贷款，是指银行向借款人发放的、用于购买在住房二级市场上合法交易
消费者注册电子银行业务后，有权依据与银行签署的电子银行_________及开通项
代理银保产品的从业人员应认真对购买某些银保产品的消费者进行风险承受能力调查和评价
（）作为抵押物的，解除抵押权时，应到原登记部门办理抵押注销登记手续。A.股票B.
商业银行开展代理保险业务，应当严格遵守《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民
发卡银行应当对债务人本人及其（）进行催收，不得对与债务无关的第三人进行催收，不得
服务收费应合乎质价相符原则，不得对未给客户提供___________、未给客户带
银行工作人员泄露在履行职责或者提供服务过程中获取的居民身份证记载的公民个人信息，
下列关于人民币表述正确的有（）A、是我国的法定货币B、是信用货币C、规定有法定含
