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洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）A.洗钱金额的大小不同B,社会危害的大小不同C
2022-10-16
《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由（）发布A.联合国B.亚太反洗钱组织C.F
以严格的银行保密制度而著称的瑞士，接受国际通行的反洗钱规则是在哪一年（）A.20
客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
银行有依法保护自身资产和权益、网点的正常营业秩序不受恶意干扰的权利。
以欺骗等不正当手段申请《支付业务许可证》但未获批准的，申请人及持有其5%以上股权
商业银行开展金融创新活动，应遵守职业道德标准和专业操守，完整履行尽职义务，充分维
非保本浮动收益理财产品的风险揭示应当至少包含以下内容：本理财产品________
多数国家采用的商业银行制度是（）A、单一银行制B、总分行制C、连锁银行制D、跨国
流通中的现金是（）A、中央银行的负债B、商业银行的负债C、政策性银行的负债D、信
现代经济中国家信用的作用日益增强，是由于国家的职能得到强化，对宏观经济进行调节和
由于证券的内在价值决定债券的流通价格，因此，债券的实际成交价格也就是债券的内在价
《商业银行法》第八十条规定,商业银行不按照规定向中国人民银行报送有关文件.资料的
2023-09-20
学校.医院和法院等部门的贷款均为（）。A.其他政府性贷款B.地方政府融资平台贷款
2023-09-22
某个体工商户从事化肥批发业务,其贷款用于购进化肥,在贷款分行业统计时应归属为（）
